С 2015 по 2019 год бизнесмены Павел и Валерий Задорины вывели в Черногорию через сеть офшорных компаний минимум 15 млн евро, сообщила черногорская неправительственная организация по борьбе с коррупцией MANS.
Павел и Валерий Задорины родились в Киргизии. В России они владели крупной компанией «Арома» — закрытым акционерным обществом, которое объединило под своим названием многочисленные фирмы, занимающиеся торговлей спиртными напитками. В 2015 году «Арома» вошла в двадцатку крупнейших импортеров алкоголя и числилась среди главных дистрибьюторов алкогольной продукции на российском рынке.
Капитал Задориных прошел через сеть компаний из Британских Виргинских островов, Кипра, Белиза и Лондона и в качестве фиктивных займов черногорским фирмам был вложен в покупку и строительство люксовых объектов на побережье Адриатического моря.
Компании, задействованные в отмывании средств, участвовали в покупке тиватского отеля Mimoza, в строительстве отеля La Perla и пляжного бара Nikki Beach в Тивате, ресторана Adriatica в курортном месте Каменари, а также в приобретении десятков тысяч гектаров земли в Бока-Которском заливе.
MANS рассказывает, что главным инструментом Задориных была фирма Linstead Investments Capital Limited с Британских Виргинских островов. По сведениям антикоррупционной организации, братья сами основали эту офшорную компанию. За четыре года она заключила минимум десять контрактов с черногорскими предприятиями, также основанными братьями-коммерсантами. На счета их компаний Sea Trade, Sun Power и Mimoza Group из Linstead Investments Capital Limited поступило около 15 млн евро.
Примечательно, что некоторые из этих фирм брали в черногорских банках кредиты, которые впоследствии не возвращали. Их долги брала на себя Linstead. Задолженности черногорских фирм Задориных в отношении Linstead забирала другая их компания Aviva Holding Itd.
Больше всего средств братья вывели на счета Sea Trade, которая владеет 15 тыс кв. м недвижимости и 45 тыс кв. м земли в Тивате, Которе, Герцег-Новом и Будве. За три года компания по трём займам получила свыше 12 млн евро. Самой крупной инвестицией является отель La Perla, в который вложено 3,5 млн евро. В марте 2022 года управление Sea Trade взяла на себя фирма Dukley Hotels под руководством одного из совладельцев компании-инвестора Stratex Group Наума Эмильфарба — бывшего гражданина СССР из Узбекистана, впоследствии переехавшего в США и построившего в Узбекистане и Афганистане по базе НАТО.
Вторая компания Задориных Sun Power получила через офшоры 2 млн евро и приобрела 22 тыс. кв. м земли и 2 тыс. кв. м в помещениях коммерческого предназначения. Она владеет недавно открытым шоппинг-центром в Тивате вблизи аэропорта.
Третья фирма Задориных Mimoza group основана 24 сентября 2014 года. Спустя четыре дня после открытия она выкупила отель Mimoza у черногорского и сербского бизнесменов Веселина Баровича и Джордже Ницовича. Mimoza group выплатила бывшим владельцам гостиницы 6,35 млн евро с абсолютно пустого счета. MANS не располагает данными, откуда появилилсь эти деньги, однако уточняет, что два года спустя эта компания получала займ от Linstead размером в миллион евро.
Сегодня директором Mimoza group является Лилия Кайл, супруга Льва Черепова — петербургского криминального авторитета по кличке Череп, который является дядей братьев Задориных. В собственности Кайл находится 75% акций Mimoza group, остальные принадлежат черногорцу Благою Пековичу из Тивата. Примечательно, что старому отелю Mimoza планировалось выделить статус объекта культурного наследия, но новые владельцы разрушили здание до вынесения этого решения.
Стоит отметить, что у Льва Черепова были совместные проекты с Тайванчиком (Алимжаном Тохтахуновым), Япончиком (Вячеславом Иваньковым), Отариком (Отари Квантришвили), представителями «солнцевской» и «измайловской» ОПГ. Также он участвовал и в черногорском бизнесе, внеся в дело Задориных долю размером три миллиона долларов.
Кроме того, братья Задорины ввели в «мир большого алкоголя» российского олигарха и бывшего директора Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которого Россия объявила в международный розыск и арестовала в октябре прошлого года. Чуян сбежал в Тиват, где вёл почти затворническую жизнь, проживая, предположительно, на вилле Валерия Задорина.
До 2018 года делами братьев в Черногории управляла гражданка Украины Анастасия Лашманова. Затем она была убита в своём доме любовником — сотрудником пограничной службы тиватского аэропорта.
По сведениям MANS, братья Задорины подали заявку на получение «золотого паспорта» Черногории за инвестиции. Действие этой программы продлено до конца этого года, затем она будет закрыта по требованию ЕС.
Читайте также: «Kрыша мирового криминала»: как президент Черногории укрывает сбежавших из России миллиардеров
Фото: MANS