Хорватия попала в «серый список» стран, где процветает отмывание денег

Из-за низкой эффективности предпринимаемых мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Хорватия, единственная из стран ЕС, оказалась в списке международного агентства FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в комапании с Албанией, Панамой, Мали, ЮАР и ОАЭ…

По мнению экспертов FATF, за Хорватией, наряду с Камеруном и Вьетнамом, следует следить отдельно. Они находятся в числе 23 стран, которые «активно работают с FATF» над устранением «стратегических недоработок в своих системах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения», говорится в заявлении FATF.

По данным этой организации, официальный Загреб обещал активизировать свои усилия по предотвращению данных форм финансовых преступлений и запустить соответствующий план противодействия им. Включение Хорватии в так называемый «серый список» FATF может означать серьёзное падение имиджа страны и оказать сдерживающее воздействие на иностранных инвесторов, считает сербское издание «Политика».

Помимо «серого» списка, существует и т.н. «чёрный список» FATF, в котором на сегодняшний день числятся всего три страны — Иран, Мьянма и Северная Корея.

Фото: Tanjug / AP

© 2018-2024 Балканист. Все что нужно знать о Балканах.

Наверх